[周刊王CTWANT] 洗錢機房藏身高雄市新興區某民房內,檢警透過大數據平台運算,持票前去搜刮,發現以古姓男子為首的洗錢團體,以代收、代付體式格局,協助越南「九州娛樂城」等博奕網站,收取、轉帳賭資,不到3個月時間經手金額高達1兆5180億3萬萬越南盾(折合新臺幣約19億7343萬),檢警循線拘系該團體郭姓等5名幹部,訊後被檢方聲押獲准。
娛樂城犯嫌透過電腦、手機通信軟體領受訊息,協助越南地域的「九州娛樂城」等賭博網站所獲得賭金進行收款、出款等工作,清查後發現,他們從今年3月起至6月間,經手該賭博網站金流高達1兆5180億3005萬餘元越南盾(折合新臺幣約19億7343萬餘元),並從中獲利跨越萬萬元。
檢警透過「全國反電信欺騙資料庫」闡明,查得洗錢機房藏身於高雄市某鬧區民宅內,睜開追查發現以以古姓主嫌為首的洗錢集團,由旗下黃姓男人出頭具名承租房子作為水房,再以月薪3萬元不等陸續招募郭姓、邵姓、林姓、蔡姓、李姓等成員插手。
原始保持
檢警見時機成熟,今年6月間策動搜刮,陸續逮捕郭男等7嫌到案,訊後依違反洗錢防制法聲押獲准;7月間再拘系古姓主嫌及其他團體成員,扣得電腦主機、手機等證物。專案小組將針對該集團實際經手金額,和其他共犯,進一步持續擴大偵辦。
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